Os detidos compravam carros de luxo com cheques sem fundo e depois vendiam por preços abaixo do valor de mercado
A investigação sobre o caso começou em setembro, quando foram apreendidos pela polícia R$62 milhões em cheques e R$11 mil em dinheiro.
Quatro pessoas da mesma família foram presas nesta quarta-feira (13) suspeitas de terem causado prejuízos que, somados, chegam a cerca de R$ 500 milhões em vítimas de todo o Espírito Santo, segundo a Polícia Civil. A ação ocorreu em Iguape, zona rural de Guarapari, durante a Operação Xampu II, na qual também foram bloqueados R$ 5 milhões das contas dos investigados e empresas ligadas ao grupo criminoso pela Justiça. Os detidos não tiveram os nomes informados.
Além da prisão e bloqueio de valores, foram cumpridos mandados de busca e apreensão que resultou na apreensão de computadores, celulares e outros aparelhos eletrônicos. De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, os criminosos compravam carros de luxo de forma parcelada com cheques sem fundo e, logo após terem a posse dos veículos, vendiam os mesmos.
Os automóveis eram vendidos abaixo da tabela de preços (FIPE), o que os dava vantagem financeira, conforme apuração da reportagem da TV Gazeta.
Conforme documentos aos quais a reportagem teve acesso, os acusados não registravam os automóveis comprados no nome deles e nem das empresas que eles possuíam. Os registros eram feitos em nome de terceiros, que, segundo as investigações, faziam a documentação de boa-fé, o que demonstra para a Justiça a ramificação do crime com outras vítimas.
Valores dos carros comprados:
- TOYOTA HILUX 2017 R$223.000
- MERCEDES C300 2018 R$ 220.000
- DUSTER 1.6 2019 R$72.000
- JETTA CL 2019 R$ 115.000
- AUDI TT COUPE 2016 R$ 256.000
- TOYOTA COROLLA XEI 2016 R$ 86.000
- BMW X1 2016 R$ 150.000
- AUDI AS 2015 R$ 104.000
- AMAROK V6 EXTR 2020 R$ 253.000
- AUDI RS6 AVANR 560CV 2016 R$ 503.000
- MERCEDES BENZ GLE400 2016 R$ 300.000
- CHEVROLET S10 2019 DIESEL R$ 148.000
- CHEVROLET S10 2019 GASOLINA R$ 59.000
- FORD RANGER 2017 R$ 120.000
- HILUX 2017 R$ 201.000
- FORD KA 2020 R$ 64.000
- HILUX 2020 R$ 200.000
- FIAT STRADA RANCH 2022 R$ 130.000
- TROLLER T4 2013 R$ 100.000
- Ramo de cosméticos
- Durante o Operação foi descoberto que parte do dinheiro era investido em empresa da família do ramo de cosméticos. O valor do maquinário industrial utilizado para produção é avaliado em R$ 50 milhões, que é de propriedade da mulher denunciada. Para além do investimento, os suspeitos também usavam de outro empreendimento familiar para realizar lavagem de dinheiro.
- A investigação do caso começou em setembro, quando foram apreendidos R$ 62 milhões em cheques, R$ 11 mil em dinheiro, além de armas, notas promissórias e aparelhos eletrônicos na casa de seis pessoas.
- Calculadora de IR da bolsa
- Além disso, R$ 7 milhões em veículos tinham sido bloqueados pela Justiça para o ressarcimento das vítimas. Na época, nenhum suspeito de envolvimento foi preso.
- Os presos estão na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e depois serão encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para exames de delito. Depois eles serão encaminhados ao presídio.
- Fonte: A Gazeta
